1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
  董    事:陳柑富
  董    事:王建盛
  董    事:蔡兆挺
  獨立董事:謝明仁
  獨立董事:黃瓊玉
  獨立董事:莊世任
  獨立董事:郭維翰
4.舊任者簡歷:
  董    事 陳柑富:倉和股份有限公司董事長
  董    事 王建盛:倉和股份有限公司董事
  董    事 蔡兆挺:倉和股份有限公司董事
  獨立董事 謝明仁:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 黃瓊玉:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 莊世任:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 郭維翰:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董    事:陳柑富
  董    事:余百堂
  董    事:鍾瑞嬌
  獨立董事:黃瓊玉
  獨立董事:莊世任
  獨立董事:郭維翰
  獨立董事:林育雅
6.新任者簡歷:
  董    事 陳柑富:倉和股份有限公司董事長
  董    事 余百堂:威宏國際企業股份有限公司董事長
  董    事 鍾瑞嬌:瓏邦股份有限公司監察人
  獨立董事 黃瓊玉:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 莊世任:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 郭維翰:倉和股份有限公司獨立董事
  獨立董事 林育雅:霈昇聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董    事 陳柑富:1,654,645股
  董    事 余百堂:  844,603股
  董    事 鍾瑞嬌:  535,320股
  獨立董事 黃瓊玉:        0股
  獨立董事 莊世任:        0股
  獨立董事 郭維翰:        0股
  獨立董事 林育雅:        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事佑兆投資有限公司代表人：張子鑫
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果-贊成權數21,964,857權，佔出席總權數90.1%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及
財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
(2)通過私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  票決通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司董事7人(含獨立董事4人)，當選名單如下:
  董事：陳柑富
  董事：余百堂
  董事：鍾瑞嬌
  獨立董事：黃瓊玉
  獨立董事：莊世任
  獨立董事：郭維翰
  獨立董事：林育雅
6.重要決議事項五、其他事項:
  票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱顯比
(2)溫順德
(3)張嵐欣
4.舊任者簡歷:
(1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷:不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/12-115/05/30
10.新任生效日期:不適用(尚未選任)
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱顯比
(2)溫順德
(3)張嵐欣
4.舊任者簡歷:
(1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷:不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30
10.新任生效日期:不適用(尚未選任)
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱顯比
(2)溫順德
(3)張嵐欣
4.舊任者簡歷:
(1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)溫順德
(2)鄭佩琪
(3)Alexander Y Chen
6.新任者簡歷:
(1)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(2)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長
(3)Alexander Y Chen，Glober AI Inc. 技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)寶隆國際股份有限公司：法人董事
(2)溫順德：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)與本公司營業範圍相同或類似之業務
(2)兼任彰源企業股份有限公司獨立董事及菱生精密工業(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人
(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人
(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(7)獨立董事，邱顯比
(8)獨立董事，溫順德
(9)獨立董事，張嵐欣
4.舊任者簡歷:
(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長
(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事
(4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長
(5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長
(6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事
(7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(8)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(9)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)法人董事，王卓鈞，寶隆國際股份有限公司代表人
(3)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(6)法人董事，鄭又慈，錢江投資股份有限公司代表人
(7)獨立董事，溫順德
(8)獨立董事，鄭佩琪
(9)獨立董事，Alexander Y Chen
6.新任者簡歷:
(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長
(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)郭明鑑，國泰世華商業銀行(股)公司董事長
(4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長
(5)江俊德，中信集團東京之星銀行董事
(6)鄭又慈，錢江投資(股)公司董事
(7)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(8)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長
(9)Alexander Y Chen，Glober AI Inc. 技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。
(2)寶隆國際股份有限公司，254,968,740股。
(3)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。
(4)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。
(5)玉瑪國際股份有限公司，17,383,865股。
(6)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。
(7)溫順德，0股。
(8)鄭佩琪，0股。
(9)Alexander Y Chen，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。
(1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)董事：王卓鈞，寶隆國際股份有限公司代表人
(3)董事：郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)董事：蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(6)董事：鄭又慈，錢江投資股份有限公司代表人
(7)獨立董事：溫順德
(8)獨立董事：鄭佩琪
(9)獨立董事：Alexander Y Chen
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:公司評估今年若料源穩定...看好今年業績、毛利率有望優於去年
，營收維持雙位數成長。光聖表示...
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:發佈重大訊息澄清
9.其他應敘明事項:
有關報章媒體對本公司營運狀況之登載，應以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準。

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:2026年05月27日05:32 工商時報
6.報導內容:
法人預估，泓格營收、獲利同步跳增，EPS具8元以上實力，蓄勢賺進一股本。
7.發生緣由:
針對媒體報導預估本公司業績成長等相關資訊，
本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何財測訊息。
8.因應措施:
有關本公司財務或業務有重大影響者，以「公開資訊觀測站」公告內容為準。
9.其他應敘明事項:
對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：李玲津
 (2)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕
 (3)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
3.許可從事競業行為之項目:
 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 德禎醫藥(江蘇)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品批發、藥品零售及食品銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認2025年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:霖揚生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正期末背書保證餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
115年3月之期末背書保證餘額 570,000
8.更正後金額/內容/頁次:
115年3月之期末背書保證餘額 555,000
9.因應措施:予以更正
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司注意到媒體今（27）日發布有關本公司交付陸軍司令部
「訓練用自殺式無人機」驗收乙事之相關報導。為維護廣大投資人權益、
確保政府機關與國軍單位之正確認知，本公司特依據我國法規與產業事實，
鄭重聲明如下:
一、事件經過：秉持最高誠信，主動配合釐清
本公司於114年4月依政府採購法規定，標得陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」
採購案。於115年5月13日進行第一階段驗收時，採購單位就交驗裝備之飛控晶片
外部標示進行例行確認，並依標準程序啟動行政調查。本公司尊重並全力配合陸
軍司令部依法進行之程序，已於第一時間主動將完整之零組件原產地證明文件及
供應鏈溯源資料提交採購機關，協助依法加速釐清事實。
二、法理依據：原產地證明（COO）完全符合我國《貿易法》標準
針對媒體關注之飛控核心晶片，本公司提出以下法規與產業技術說明：
1. 官方原產地證明（COO）合法有效
本公司使用該飛控核心晶片(型號:STM32F722RET6)由意法半導體
（STMicroelectronics S.A.）研發與製造。意法半導體為全球前十大半導體
製造商，總部登記於法國，係民主陣營非紅供應鏈最具代表性之歐洲半導體廠
商之一。本公司持有該晶片之原廠官方「原產地證明書
（Certificate of Origin, COO）」，產地登記國明確標示為法國，完全符合
政府採購契約對非中國製零組件之要求。原產地證明官網連結:
 https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f722re.html
#sample-buy
2. 符合我國法規之「實質轉型」認定基準
驗收現場所見之「CHN」字樣，為該晶片之地區性封裝標示。依據我國
經濟部《原產地證明書及顯著資格條件辦法》及世界貿易組織（WTO）國際貿易慣
例，半導體晶片之原產地認定，係以核心技術設計（IP）及晶圓製造
（Wafer Fabrication）等發生「實質轉型」之所在地為準。後段之測試與封裝作
業，依法不影響其原產地之法定歸屬。意法半導體此一產品之COO核定為法國，
符合上述法規標準，亦為全球半導體供應鏈之普遍作業模式，並非本公司個案。
3. 國防資安符合標準
該晶片之核心架構與矽智財（IP）均在歐洲完成設計與製造，資安架構符合國際
軍規標準，並非中國本土自主研發技術。此為全球採用意法半導體產品之國防廠
商之共同實踐，本公司產品之資安合規性不因封裝地標示而受任何影響。
三、產品線嚴格區隔：訓練用機與Blue UAS軍規產品完全獨立
本案受查產品為「訓練用途」之低成本機型，其設計目的在於提供國軍飛行員低
成本、高頻次之FPV操作訓練，與本公司取得美國國防部Blue UAS資安認證之
Overkill FPV旗艦作戰系統，屬完全獨立、互不隸屬之產品線。兩者在採購規格、
零組件選用標準、
資安驗證層級及供應鏈審查深度上均完全不同，請各界勿混為一談。
本公司Overkill FPV系列之供應鏈可追溯性，業經美國國防部獨立審查核驗，
其Blue UAS認證狀態與本次國內訓練用機驗收程序完全無關，不受任何影響。
四、對民主陣營非紅供應鏈之一貫承諾
建構可信賴、可追溯之非紅供應鏈，是本公司長期以來之核心戰略承諾與企業治理
準則。雷虎科技為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS資安認證之無人機製造商，
並成功進入美軍無人機主導計畫（Drone Dominance Program）第二階段測評，
獲美軍採購訂單，上述成果均建立在嚴格供應鏈合規基礎之上，已獲民主陣營國防
採購體系之最高標準認可。本公司深知非紅供應鏈政策對台灣國防產業自主化與國
際信任度之關鍵意義，
始終以最嚴格之標準自我要求，此立場不因任何外部事件而動搖。
五、後續處理與財務業務影響
本公司已將意法半導體官方原產地證明（COO）、我國相關法規依據及完整供應鏈
溯源文件正式提交採購機關。本公司將配合主管機關依法完成審查程序，並於調查
結論確認後依規定公告。本案目前對本公司整體財務狀況、業務營運及與美方國防
合作夥伴之既有合約執行均無重大影響，相關合作進展依計畫推進。後續本公司將
依合約程序賡續辦理履約事宜，並持續依法即時揭露重大資訊，保障全體投資人權益。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel飯店
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由花旗證券主辦之Citi Taiwan Conference，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/02
1.召開法人說明會之日期：115/06/02
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel飯店
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由高盛證券主辦之GS Taiwan Computex & Corporate Day Jun 2026，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/01
1.召開法人說明會之日期：115/06/01
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店10樓(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加由匯豐銀行主辦之HSBC Taiwan Conference 2026，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊壹宏/本公司會計部經理/宏陽會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名、級職及簡歷:張凱韋(暫代)/本公司財務處經理/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/05/27
8.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日：民國115年02月05日
2.公司名稱：合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年02月05日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經商授字第11530010580號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年03月11日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣2.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年04月13日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年03月11日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年3月31日
(二)舊股票停止交易期間：115年4月1日起至115年4月10日
(三)舊股票最後過戶日：115年4月5日
(四)舊股票停止過戶期間：115年4月6日起至115年4月10日
(五)換發股票基準日：115年4月10日
(六)有價證券換發日：115年4月13日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月13日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票之權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年2月11日證櫃監字第1150000653號函核准
在案。
三、配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日
收盤價之4分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.發生變動日期:115/05/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)委員：李東和
(2)委員：李奇霖
(3)委員：林威亞
4.舊任者簡歷:
(1)委員：李東和/享溫馨企業股份有限公司董事長
(2)委員：李奇霖/享溫馨企業股份有限公司總經理
(3)委員：林威亞/享溫馨企業股份有公司公司治理主管
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展會委員任期
與董事會董事任期相同，故屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/10~115/06/26
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任永續發展暨提名委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：邱朝勇
(2)獨立董事：蔡宗倫
(3)獨立董事：林水城
(4)獨立董事：王文(竹毛)
4.舊任者簡歷:
獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
                  海景世界企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長
                  光菱電子股份有限公司獨立董事
                  陽明海運股份有限公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長(已退休)
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，薪酬委員會任期與董事?事任期
相同，故屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/08~115/06/26
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：享用投資股份有限公司:李東和
董事：享用投資股份有限公司:吳福南
董事：鎂和有限公司:吳坤和
董事：林靜華
董事：蘇學文
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文(竹毛)
4.舊任者簡歷:
董事：享用投資股份有限公司代表人:李東和
      佑順昌有限公司董事
      聯順昌興業有限公司董事
董事：享用投資股份有限公司監察人:吳福南
      永豐西點麵包負責人
董事：鎂和有限公司:吳坤和
董事：林靜華
董事：蘇學文
      享用投資股份有限公司監察人
獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司資深協理
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文(竹毛)
5.新任者職稱及姓名:
董事：享用投資股份有限公司:李東和
董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭
董事：鎂和有限公司:吳坤和
董事：林靜華
董事：蘇學文
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文(竹毛)
6.新任者簡歷:
董事:李東和/享用投資股份有限公司董事長
            佑順昌有限公司董事
            聯順昌興業有限公司董事
董事:李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事
              閤家歡投資有限公司董事
              璽橋建設開發股份有限公司董事
董事:吳坤和/鎂和有限公司負責人
            義守大學健康管理學系兼任助理教授
董事:林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事
董事:楊維英
獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理
                 海景世界企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長
                 光菱電子股份有限公司獨立董事
                 陽明海運股份有限公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
獨立董事：王文(竹毛)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：享用投資股份有限公司:李東和，10,460,939股
董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭，10,460,939股
董事：鎂和有限公司:吳坤和，1,368,707股
董事：林靜華，1,810,424股
董事：楊維英，490,000股
獨立董事：邱朝勇，0股
獨立董事：蔡宗倫，0股
獨立董事：林水城，0股
獨立董事：王文(竹毛)，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/05/26
2.公司名稱: 神達控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:依規定辦理公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
　　本次發行總額：美金330,000,000元
　　債券每張面額：美金200,000元，或如超過美金200,000元，為美金100,000元
　　　　　　　　　之整數倍數
　　發行價格：依面額100%發行
　　預定發行日期：115年6月1日
二、發行利率：票面利率為年利率0%
三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或債?持有
　　人行使轉換權外，本公司應於到期日120年6月1日，按本債券面額加計年
　　利率為2.5%（按半年計算）之收益率將本債券贖回。到期贖回金額將按
　　「固定匯率」換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時
　　Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。固定匯率訂為1美金
　　兌換新台幣31.437元
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：本公司新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。
(二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換通知書及其
 　　他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華民國境外之轉換代理人
　　向發行公司提出轉換申請。
　　依目前中華民國法令規定，發行公司之債券持有人申請將本債券轉換為普通股
　　時，發行公司應於收到轉換申請通知之日後五個營業日內，透過台灣集中保管
 　　結算所股份有限公司之帳簿劃撥方式交付普通股予行使轉換權之債券持有人；
　　如請求轉換之債券持有人未開立海外公司債轉換集保帳戶，則發行公司將待本
　　債券持有人完成相關開戶手續後，再進行交付普通股之相關程序。前述相關中
　　華民國法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理轉換。
　　本辦法所稱之營業日係指台灣證券交易所交易之日。
(三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回、或停止轉換期間（定義如下）外，債
　　券持有人得於本債券發行屆滿三個月（不含發行日）之翌日起，至(1)到期日前
 　　10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使贖回權之日（不含到期
　　日）前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向發行公司請求
　　將本債券轉換為發行公司之普通股。
　　依目前中華民國法令規定，前述停止轉換期間係指：
　　A.依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括發行公
　　　司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
　　B.若發行公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自發行公司無償配股停
　　　止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日
 　　　起，至權利分派基準日止。
　　C.如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股
　　　票開始交易日前一日止。
　　D.如發行公司辦理股票變更面額者，自發行公司辦理股票變更面額之停止轉換
　　　起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。
　　前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。
(四)轉換價格：以115年5月26日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價加計
　　溢價11.00%訂定。轉換價格為每股新臺幣97.01元。
(五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面額乘以訂價日議定之美元兌新臺幣
　　固定匯率為分子，再除以轉換日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為發行公
　　司之普通股股數。如有不足一股時，其餘數將以美金現金支付，計算至美金元
　　為止，元以下四捨五入。
(六)轉換價格之調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。
(七)債券持有人之賣回權
　　除下列情事外，本債券之持有人（以下簡稱「債券持有人」）不得要求發行公司
　　於到期日前將其持有本債券全部或部分賣回給公司：
　　(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行　
　　　屆滿2年及屆滿4年，要求發行公司依本債券面額加計年利率
　　　為2.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額
　　　（以下簡稱「提前贖回金額」），將本債券全部或部分贖回。
　　(2)若發行公司普通股在台灣證券交易所終止上市，各債券持有人得要求發行
　　　公司依提前贖回金額，將持有之本債券全部或部分贖回。
　　(3)若發行公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權
　　　變動情事時，各債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額，將持有之本
　　　債券全部或部分贖回。
　　(4)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回請求，應
　　　依據受託契約所訂賣回程序為之。提前贖回金額將由發行公司於受託契約
　　　所訂之付款日以現金支付。
　　提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率
　　（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。
(八)本公司之提前贖回權
　　發行公司於下列情況，得提前贖回本債券：
　　(1)於本債券發行之日起屆滿3年至到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交
　　　易所之收盤價格，連續30個交易日中有20個交易日，達提前贖回金額（定
　　　義如下）乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公
　　　司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。
　　(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、行使轉換權、買回並註銷時，發行公司
　　　得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。
　　(3)因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加
　　　或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將
　　　本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有
　　　人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。
　　「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率為2.5%之利息補償金，
　　且以每半年為計算基礎所得之金額。
　　提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率
　　（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。
五、發行及交易地點：新加坡證券交易所
六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
七、資金運用計劃及預計可能產生效益：轉投資子公司。
八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉
　　換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為8.06%，
　　其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。